Kundkännedom — Penningtvättslagen

KYC — Formulär för kundkännedom

Enligt spansk lag 10/2010 om åtgärder mot penningtvätt är Colás Jurist skyldig att inhämta och verifiera information om alla klienter. Fyll i formuläret nedan och ladda ned det signerade PDF-dokumentet.

Lag 10/2010 · GDPR/RGPD · Obligatoriskt för alla klienter

Kundkännedom (KYC)

Fyll i alla obligatoriska fält (markerade med *). Du kan ladda ned ett utkast för förhandsgranskning — utan att binda dig. Klicka sedan på "Skicka och ladda ned" för att skicka formuläret till Hugo och generera det slutgiltiga PDF-dokumentet.

1. Personlig identifiering / Identificación personal
Ange ditt fullständiga namn.
Ange din nationalitet.
Ange ditt födelsedatum.
Obligatoriskt enligt spansk lag
Ange föräldrars namn.
Ange ditt yrke.
Ange passnummer och utgångsdatum.
Välj civilstånd.
Makaruppgifter / Datos del cónyuge
Beskriv förmögenhetsordningen
Beskriv förmögenhetsordningen.
Barnens namn
2. Adress och skattemässig hemvist / Domicilio y residencia fiscal
Ange din folkbokföringsadress.
Ange en giltig e-postadress.
Ange ditt telefonnummer.
Ange ditt skattemässiga hemland.
Personnummer för svenska medborgare
Ange ditt skatteidentifikationsnummer.
3. Ekonomisk information och medlens ursprung / Información económica y origen de fondos
Välj ett inkomstintervall.
Ange transaktionens belopp.
Välj alla som stämmer
Företagsuppgifter / Datos de la empresa
Beskriv det andra ursprunget
Ange medlens ursprungsland.
4. Fastighetsinformation / Información del inmueble
Medsökande / Co-compradores
Vilken bank?
5. Politiskt exponerad person (PEP) / Persona Políticamente Expuesta
T.ex. statschefer, parlamentsledamöter, domare, höga militärer, styrelseledamöter i statliga bolag
Uppgifter om PEP / Detalles PEP
6. Övrigt / Otros comentarios
7. Samtycke och underskrift / Consentimiento y firma

Personuppgiftsansvarig: Hugo Gutiérrez Colás, Calle Mozart 9, 03581 Alfaz del Pi, Alicante (info@colas-abogados.com). Ändamål: fullgörande av skyldigheter enligt Ley 10/2010 om åtgärder mot penningtvätt, samt tillhandahållande av juridiska tjänster. Rättslig grund: rättslig förpliktelse (art. 6.1.c GDPR) och fullgörande av avtal (art. 6.1.b GDPR). Mottagare: Agencia Tributaria, notaria, fastighetsregister och övriga myndigheter som krävs. Lagringstid: 10 år enligt Ley 10/2010. Rättigheter: tillgång, rättelse, radering och invändning: info@colas-abogados.com.

Inget skickas vid nedladdning av utkastet — du kan granska och sedan skicka nedan.

Ingen betalning nu. Hugo kontaktar dig inom 24 timmar.

Chatta på WhatsApp